Desde 2002, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertó sobre lavado de dinero en HSBC, informó el titular de la dependencia, Guillermo Babataz.
“Las debilidades de HSBC en lavado de dinero, habían sido evidenciadas por la CNBV desde el 2002”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.
El funcionario comentó que el reporte enviado por Estados Unidos sólo señala la falta de controles antilavado de dinero del banco pero no comenta casos particulares del ilícito.
Detalló que si hubiera casos a investigar, los responsables de los delitos serían los delincuentes, no la institución.
Por lo que en México, HSBC sólo sería castigado con faltas administrativas por no contar con controles anti lavado de dinero.
Renuncia ejecutivo por lavado
El jefe del Departamento de Control del británico HSBC, David Bagley, anunció hoy su dimisión ante el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de EU, luego que se dio a conocer que el banco está relacionado con operaciones de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo en Estados Unidos.
"He recomendado al grupo que ahora es el momento adecuado para mí y para el banco, de que alguien nuevo sirva como jefe de control del grupo", indicó el ejecutivo, quien señaló que ha acordado trabajar con la entidad para que haya una "transición ordenada".
Bagley detalló que ha estado pensando sobre la transformación estructural del Departamento de Control y emitió dicha recomendación a la ejecutiva de la institución financiera.
"A pesar de los esfuerzos y la dedicación de muchos profesionales, HSBC no ha estado a la altura de nuestras propias expectativas y las expectativas de nuestros reguladores", admitió Bagley.
Tras una investigación de un año, el Senado de EU reveló en un informe que el banco, a través de sus filiales, operaba en el mercado estadunidense con fondos procedentes de los cárteles del narcotráfico de México y países como Irán y Siria, sobre los que pesan sanciones del gobierno estadunidense.
El Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado se reunió este martes para analizar los resultados de este informe en el que se prevé que además participen la presidenta de la división de HSBC América, Irene Dorner, y el jefe del servicio jurídico del banco, Stuart Levey.
Al iniciar la audiencia, el presidente del Subcomité, el demócrata Carl Levi, hizo patente la "gran preocupación del subcomité y de todos los estadunidenses del comportamiento durante años (del banco) que no tomó ninguna acción formal o informal" para evitar estas operaciones de blanqueo.
Asimismo, lamentó que la falta de acción puede permitir que "los delincuentes utilicen dólares de EU y transferencias para cometer delitos, armar grupos terroristas, producir y transportar drogas ilegales e incluso tratan de obtener armas de destrucción masiva".
El Subcomité ha elaborado una investigación sobre las actividades de HSBC entre 2006 y 2010 en la que ha revisado 1.4 millones de documentos incluidos historiales bancarios, correspondencia, correos electrónicos y documentos legales, además ha entrevistado a 75 altos cargos de HSBC y de sus filiales, así como reguladores bancarios estadunidenses. (con información de agencias).
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